公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王晓文
6.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公
司公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月
26 日 16：00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作
进行了总结和汇报，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务 指标和财务数据，财务部就 2023 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成了 《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年的经营计划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做
了预算和汇总，并形成了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

依据公司已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务 指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众 公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于 做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事 会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。

2.2023 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司
的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的……
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