公告日期：2024-05-24

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事邹凯南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,324,212 股，占公司有表决权股份总数的 32.7573%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王振国、葛晓亮、付淇文因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王晓文、王立勤因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的北京声驰律师事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,324,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,324,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务
指标和财务数据，财务部门就 2023 年年度的工作进行了总结和汇报，并形成 了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,324,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年的经营计划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,324,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财 务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,324,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度工作的实际情况，公司……
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