公告日期：2024-09-20

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹凯南
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,684,330 股，占公司有表决权股份总数的 62.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王振国、葛晓亮、付淇文因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李长龙、王晓文、王立勤因个人原因
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,684,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满， 公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行 职责。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,684,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司发展及业务调整需要，根据《公司法》和《公司章程》有关规定， 董事会提名陈玉丹女士、谭帮平先生、倪良先生、王俊民先生、袁忆女士为公 司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起生效。陈玉丹、谭帮平、倪良、王俊民、袁忆均符合《公司法》、 《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,684,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于监事会非职工代表换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满， 公司将进行换届选举，选举产生的非职工代表监事与公司 2024 年第一次职工 代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事会。新任监事在股东大会审议 通过前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。第四届监事会非职工代表监 事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,684,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法……
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