公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-024

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：北京友谊宾馆雅园公寓 49 号楼 1 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈玉丹

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公
司公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 18
日 13：30 在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-024

（一）审议通过《关于选举陈玉丹女士为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

2024 年第二次临时股东大会审议通过了第四届董事会成员，公司第四届
董事会已经成立，提请各位董事选举陈玉丹女士为公司第四届董事会董事长， 任期为三年，自本次董事会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈玉丹女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提 名总经理聘用人选。董事长提名陈玉丹女士担任公司总经理，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈玉丹女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，公司聘请陈玉丹女士担任公司财务 总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-024

（四）审议通过《关于聘任赵蔓蔓女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等规定，公司聘请赵蔓蔓女士担任公司董事 会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告 编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》……
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