公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-030

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,100,828 股，占公司有表决权股份总数的 63.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事谭帮平、倪良、王彦峰因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事付晓鑫、王贲、杨鸣因个人原因缺席；

公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》 （公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,100,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《北京中传云和文化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中传云和文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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