公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-032

证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 22 号（赛特广场）3 号楼 2 层
234 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈玉丹

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中传云和文化科技股份有限公
司公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 1
日 13：30 在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谭帮平、倪良、王俊民、袁忆因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》 （公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中传云和文化科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京中传云和文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。