公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-018

证券代码：834128 证券简称：ST 新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 42,235,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.21%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于积极进行技术创新并拓展市场减少公司亏损的

公告编号：2019-018

议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 27 日披露的《2019 年半年报》，2019 年上
半年，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润-7,579,285.82 元。截
至 2019 年 6 月 30 日，新中合资产负债表未分配利润余额为
-96,404,507.37 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 54,000,000元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为 5400 万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。公司将在 2019 年下半年度积极拓展市场，加大国际国内市场开拓力度，扩大公司产品的市场知名度。公司管理层拟采取减少亏损项目的资本性支出，加大公司传统 PLC 业务的市场开发力度增加销售收入、控制和缩减成本费用等措施改善公司的持续经营能力，为维持公司正常生产运转，公司拟定了以下经营方针：

（一）保障公司运转和分路器能够不亏损正常生产

1、压费用降成本。减少各部门管理人员 50%，部分工段外包降
低生产成本（减少员工社保、福利支出）。

2、开拓市场提高产品利润。通过开拓市场一方面提高产品销路和销售价格，另一方面减少销售费用。

3、定期加强成本核算，精细化管理。

（二）就晶圆项目加大招商合作

1、在没有外部资金注入（包括预付款）的情况下，晶圆生产线

公告编号：2019-018

停产，晶圆生产线不再产生亏损；

2、加大晶圆生产线招商，择机恢复 PLC 晶圆和 AWG 晶圆生产，
以提高公司利润。

（三）降低融资成本

积极与贷款银行（主要是保靖农村商业银行股份有限公司）协商，谋求降低贷款利息。目前已经获得保靖农村商业银行股份有限公司支持，将贷款利息分别降至 4.35%、4.74996%，每月公司贷款利息支出将减少 68934.85 元。
2.议案表决结果：

同意股数 42,235,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录
《湖南新中合光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。