公告日期：2020-04-24

证券代码：834128 证券简称：ST 新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：梁俊

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司的实际，2019 年度没有利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订<监事会议事规则 >的议案》议案

1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的等相关要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修

订，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

根据天职业字[2020]17691 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月

31 日，公司未分配利润为-103,034,303.52 元。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，

应该 2 个月内召开临时股东大会”，公司实收资本为 5400 万元，

未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大……
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