公告日期：2020-04-24

证券代码：834128 证券简称：ST 新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定（四）会议召开方式方式召开。

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834128 ST 新中合 2020 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南大凤律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会编制了《2019 年度董事
会工作报告》，并由董事长陈波代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会编制了《2019 年度监事
会工作报告》，并由监事会主席梁俊代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《2019 度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 度财务决算情
况予以汇报。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算
情况予以汇报。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》议案

考虑到公司实际，2019 年度没有利润分配。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作。
（八）审议《关于拟修改公司章程的议案》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款修订，详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的等相关要求，公司拟对《董事会议事规则》进行修
订，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。
（十）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的等相关要求，公司拟对《股东大会议事规则》进行
修订，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）
（十一）审议《关于追认关联交易的议案》议案

请详见公司于 2020 年……
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