
公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-013
证券代码:834128 证券简称:ST 新中合 主办券商:中山证券
湖南新中合光电科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
2019 年 1 月 5 日,公司与保靖新中合电讯设备有限公司签订资
金拆借协议,约定公司 2019 年度可在不超过 500.00 万元的额度内免
息借款。公司 2019 年度拆入资金总额为 3,505,900.00 元。截至 2019
年 12 月 31 日,公司向保靖新中合电讯设备有限公司拆借资金余额为291,413.00 元。拆入资金用于缓解流动资金需求,解决公司急需,有助于维持公司正常运营。
(二)表决和审议情况
以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于追认关联
交易的议案》。此议案涉及关联交易事项,陈波为关联董事,对本议案进行回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2020-013
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:保靖新中合电讯设备有限公司
住所:保靖县迁陵镇魏竹路
注册地址:保靖县迁陵镇魏竹路
企业类型:有限责任公司
法定代表人:陈波
实际控制人:陈波
注册资本:5,100,000 元
主营业务:民用电讯设备研发及技术咨询服务。
关联关系:关联董事
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议,保靖新中合电讯设备有限公司拆借给公司的资金不收取任何费用,为无偿拆借,定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定,没有违反公开、公平公正的原则,不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。
四、 交易协议的主要内容
2019 年 1 月 5 日,公司与保靖新中合电讯设备有限公司签订资
金拆借协议,约定公司 2019 年度可在不超过 500.00 万元的额度内免
公告编号:2020-013
息借款。公司 2019 年度拆入资金总额为 3,505,900.00 元。截至 2019
年 12 月 31 日,公司向保靖新中合电讯设备有限公司拆借资金余额为291,413.00 元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
拆入资金用于缓解流动资金需求,解决公司急需,有助于维持公司正常运营。
六、 备查文件目录
(一)《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
(二)《资金拆拆借协议》
湖南新中合光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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