公告日期：2020-05-19

证券代码：834128 证券简称：ST 新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

份总数 50,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事代静波、吴干建因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人因出差缺席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 48,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%。3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 48,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 95.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 4.37%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年的经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%。3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在 2019 年经营的基础上编制了《2020 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 48,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度继续亏损，没有利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 48,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 2,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.37%。3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。2.议案表决结果：

同意股数 48,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.63%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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