公告日期：2020-05-19

证券代码：834128 证券简称：ST 新中合 主办券商：中山证券
湖南新中合光电科技股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

湖南新中合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 05 月 16 日召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于修
改公司章程的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南新中合光电科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护湖南新中合光电科技股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
和其他有关规定，由新中合光电科技（保靖）有限公司整体变更的股份有限公司（非上市），设立方式为发起设立。在湘西自治州工商行政管理局注册登记，注册号：433125000004595

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民
事责任。

第四条 公司注册名称: 湖南新中合光电科技股份有限公司；
第五条 公司住所: 保靖县迁陵镇魏竹路

第六条 公司注册资本为人民币 5400 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
董事会秘书、财务总监和公司股东大会确定的其他人员。

第一条 第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨: 秉承求实、创新、优质、高效的企
业精神，以科学、严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，面向市场，全方位参与市场竞争，使企业获得稳步、高速的发展，使各股东获得最好的收益。

经依法登记，公司的经营范围是：光通信器件及设备的研发、生产、销售和服务；三网合一方案的设计、施工和服务；建筑智能化、电子工程、建筑装修工程、安防工程、建筑智能化系统集成的设计、施工和服务；网络设备及相关技术的开发、销售和服务；政策允许的农副产品购销（涉及前置许可的凭证经营）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行开、公平、公正的原则，同种
类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股金额人民
币壹元。

第十七条 公司股票采用记名方式，记载于公司股东名册上。公
司发行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条公司设立时的股份总数为 5000 万股，公司的发起人名
称、各自认购的股份数、持股比例如下：

股份数 持 股 出资日期
序 股 东 姓 股东身份证号/ 出 资

量（万 比 例

号 名/名称 注册号 方式

……
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