公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-018

证券代码：834128 证券简称：ST 新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日电话通知。

5.会议主持人：陈波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》议案

公告编号：2020-018

1.议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年报告》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于积极进行技术创新并拓展市场减少公司亏损的议案》议案

1.议案内容：

截至2020年6月30日，公司未分配利润为-110,826,880.51元。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为 5400 万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

公司将在 2020 年下半年积极拓展市场，加大国际国内市场开拓

力度，扩大公司产品的市场知名度，扩大产能满足已经呈现巨大上升的产品销售订单需求。公司将同时积极优化成本结构，提升效率，尽快扭亏为盈，积极招商，争取引进战略合作者。。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-018

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020年8月26日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-022）。

。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020年 9月26日上午九点在公司会议室召开 2020

年第一次临时股东大会，审议相关议案详见公司于 2020 年 8 月 26 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

公告编号：2020-018

2020-019）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《湖南新中合光电科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

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