公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-019

证券代码：834128 证券简称：ST 新中合 主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由湖南新中合光电科技股份有限公司董事会按照《公司章程》的规定召集。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会会场设在湖南新中合光电科技股份有限公司会议室。

公告编号：2020-019

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 26 日上午九时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834128 ST 新中合 2020 年 9月 22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室。
会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2020年8月26日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-022）。
(二)审议《关于积极进行技术创新并拓展市场减少公司亏损的议案》

公告编号：2020-019

截至2020年6月30日，公司未分配利润为-110,826,880.51元。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为 5400 万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

公司将在 2020 年下半年积极拓展市场，加大国际国内市场开拓
力度，扩大公司产品的市场知名度，扩大产能满足已经呈现巨大上升的产品销售订单需求。公司将同时积极优化成本结构，提升效率，尽快扭亏为盈。积极招商，争取引进战略合作者。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持 股凭证办理登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭 本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证办理登记；4.由非法定代表人代表法人股东出 席

公告编号：2020-019

本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭 证办理登记；5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 26 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
三、……
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