公告日期：2018-05-22

证券代码：834129 证券简称：软脑科技 主办券商：华西证券

软脑科技（北京）股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号10层10-6

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宫原武史

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、合规。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持

有表决权的股份2,009,300股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1.议案内容

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司 2017年年

度报告》（公告编号2018-005）及《软脑科技（北京）股份有限公司

2017年年度报告摘要》（公告编号2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,009,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联方回避表决事项。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2,009,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联方回避表决事项。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2,009,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联方回避表决事项。

(四)审议通过《2017年度利润分配预案》

1.议案内容

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司关于 2017

年度利润分配预案的公告》（公告编号2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,009,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联方回避表决事项。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

详见《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,009,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联方回避表决事项。

(六)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

详见《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,009,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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