公告日期：2018-05-22

公告编号：2018-013

证券代码：834129 证券简称：软脑科技 主办券商：华西证券

软脑科技（北京）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月9日9:00

结束时间：2018年6月9日10:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-013

本次股东大会的股权登记日为2018年6月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号10层10-6。

二、会议审议事项

(一) 《关于公司董事会换届选举的议案》

(二) 《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

(二)登记时间: 2018年6月9日8:30-9:00

(三)登记地点:

北京市海淀区蓝靛厂南路25号10层10-6

公告编号：2018-013

四、其他

(一)会议联系方式

姓名：付歆玮

地址：北京市海淀区蓝靛厂南路25号10层10-6

电话：13911171664

邮编：100097

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开10日前以书面形式提交。

五、备查文件目录

《软脑科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》《软脑科技（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年5月22日

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