公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-019
证券代码：834129 证券简称：软脑科技 主办券商：华西证券
软脑科技（北京）股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月9日审议并通过：

选举宫原武史（连任）、唐志琦（连任）、张磊（连任）、付歆玮（连任）、山崎聪（新任）为第二届董事会成员的相关议案，任期均为三年。

本次会议召开15日前以公告的方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持有表决权的股份2,009,300股，占公司股份总数的100.00%，会议由宫原武史主持。
以上决议表决情况为：

会议以具有表决权股份总数的100.00%通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
（二）被任免董事的基本情况

宫原武史持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

公告编号：2018-019
唐志琦持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

张磊持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

付歆玮持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%；

山崎聪持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。
（三）任命的原因

董事会换届选举。
二、上述人员的任命对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响

本次董事会选举系选举新一届董事会成员，符合《公司章程》规定的董事人数。
（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举对公司生产、经营不具有重大影响。
三、备查文件目录
（一）《软脑科技（北京）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

软脑科技（北京）股份有限公司
董事会
2018年6月12日

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