公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-016

证券代码：834129 证券简称：软脑科技 主办券商：华西证券

软脑科技（北京）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月9日

2.会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号10层10-6

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宫原武史

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、合规。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持有表决权的股份2,009,300股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2018-016

1.议案内容

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司董事会换届公告》（公告编号2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数2,009,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联方回避表决事项。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司监事会换届公告》（公告编号2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数2,009,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《软脑科技（北京）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-016

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年6月12日

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