
公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-002
证券代码:834129 证券简称:软脑科技 主办券商:华西证券
软脑科技(北京)股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月24日以书面方式发出
5.会议主持人:宫原武史
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,会议的召集、召开合法有效,表决形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《宫原武史辞去公司总经理职务》议案
1.议案内容:
宫原武史因个人原因辞去公司总经理职务,2019年1月1日起辞职生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-002
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任唐志琦为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任唐志琦为公司总经理,任期自通过董事会决议日起至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任山崎聪为公司副总经理》议案
1.议案内容:
聘任山崎聪为公司副总经理,任期自通过董事会决议日起至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《软脑科技(北京)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
软脑科技(北京)股份有限公司
董事会
2019年1月2日
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