公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-007
证券代码：834129 证券简称：软脑科技 主办券商：华西证券
软脑科技（北京）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月26日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-007
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及其摘要》议案
详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《软脑科技（北京）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
详见《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案
详见《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《2018年度利润分配预案》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大华审字[2019]005074号）确认，公司2018年实现净利润-342,906.99元，截至2018年12月31日，期末未分配利润为421,364.92元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合2018年度经营状况、股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司拟本年度不进行利润分配，尚余未分配利润421,364.92元，转入下一年度。

公告编号：2019-007
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
详见《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《2018年度财务决算报告》议案
详见《2018年度财务决算报告》。
（七）审议《关于使用自有资闲置金购买理财产品》议案
详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司关于使用自有资闲置金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。
（八）审议《关于选举白瑶奇先生为公司董事》议案
鉴于本公司董事宫原武史提出辞任公司董事申请，宫原武史辞任公司董事后，公司董事会成员不足五人，因此特提名白瑶奇担任公司董事，任期至第二届董事会任期结束。白瑶奇先生，男，中国国籍，无海外永久居留权。2010年7月至2011年7月任上海翔凌机电技术有限公司销售经理；2011年7月至2013年11月任软脑科技上海分公司售后咨询部咨询顾问；2013年12月至2014年12月任软脑科技上海分公司售后咨询部副部长；2015年1月至今任软脑科技上海分公司咨询部部长。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
（……
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