公告日期：2019-04-04

软脑科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月24日以书面方式发出

5.会议主持人：宫原武史

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《软脑科技（北京）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大华审字[2019]005074号）确认，公司2018年实现净利润-342,906.99元，截至2018年12月31日，期末未分配利润为421,364.92元。

报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司拟本年度不进行利润分配，尚余未分配利润421,364.92元，转入下一年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《软脑科技（北京）股份有限公司关于使用自有资闲置金购买理财产品的议案》议案

详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司关于使用自有资闲置金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于宫原武史辞任董事长及法定代表人》议案

1.议案内容：

宫原武史因个人原因辞去公司董事长及法定代表人职务，2019年4月4日起辞职生效。详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司董事长兼法定代表人辞职公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举唐志琦为董事长及法定代表人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长兼法定代表人宫原武史因个人原因辞任董事长及法定代表人职务，为公司正常生产经营不受影响，提议选举唐志琦为董事长及法定代表人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。……
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