公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-003

证券代码：834129 证券简称：软脑科技 主办券商：华西证券
软脑科技（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834129 软脑科技 2020 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》
详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《软脑科技（北京）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》
详见《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》
详见《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2019 年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大华
审字[2020]004025 号）确认，公司 2019 年实现净利润 177,433.00 元，截至 2019
年 12 月 31 日，期末未分配利润为 581,054.62 元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合公司经营状况、股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司拟本年度不进行利润分配，尚余未分配利润581,054.62 元，转入下一年度。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
详见《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度财务决算报告》
详见《2019 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于使用自有资闲置金购买理财产品》
详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司关于使用自有资闲置金购买

公告编号：2020-003

理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《修订公司章程》
详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《股东大会议事规则》
详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司股东大会制度公告》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《董事会议事规则》
详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2020-010）。
（十一）审议《监事会议事规则》
详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2020-011）。
（十二）审议《信息披露制度》
详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司信息披露制度公告》（公告编号：2020-012）。
（十三）审议《投资者关系管……
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