公告日期：2021-09-06

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2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：成都市一环路北一段 99 号环球广场 32 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数105,141,042 股，占公司有表决权股份总数的 79.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周琳先生为第三届董事会董事董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登
了本次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 105,141,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于提名陆玉兰女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登
了本次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 105,141,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于提名姜元斐女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登
了本次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 105,141,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于提名王伟伟女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登
了本次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 105,141,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于提名康珂然先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登
了本次股东大会的通知公告（2021-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 105,141,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《关于提名邓一波先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内……
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