公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-001

证券代码：834132 证券简称：我要去哪 主办券商：申万宏源承销保荐
四川我要去哪科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以书面或通讯方
式方式发出

5.会议主持人：董事长周琳

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司、全资孙公司北京差旅壹号国际旅行社有限公司申请向首都机场（北京）融资担保有限公司提供连带责任反担保》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-001

因业务发展需要，公司全资子公司四川海岛印象旅行社有限公司、全资孙公司北京差旅壹号国际旅行社有限公司拟向南方明珠（天津）商业保理有限公司申请保理融资，总金额不超过 1200 万元，首都机场（北京）融资担保有限公司为南方明珠认可的有效存续担保公司，首都机场（北京）融资担保有限公司同意提供保证担保。首都机场（北京）融资担保有限公司要求公司签署《委托担保与反担保协议》，并向首都机场（北京）融资担保有限公司承担无限连带责任反担保。
( 编 号 ： RDKY-DB-20221208-001) 里 的 《 反 担 保 函 》 （ 编
号:RDKY-DB-20221208-001-03 和编号:RDKY-DB-20221208-001-06），协议期限为
2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日

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