公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-048

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李之光
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,078,539 股，占公司有表决权股份总数的 66.6981%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雷俊丽、秦林方因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-048

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李之光、李介、肖金龙、秦林方、刘斌为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,078,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

2024 年 10 月 29 日，公司第三届监事会第十二次会议拟提名翟贺青、马朝
阳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-048

普通股同意股数 35,078,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第五次临

李之光 董事 任职 2024年11月18日 审议通过
时股东大会

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