公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-056

证券代码：834135 证券简称：龙盛股份 主办券商：湘财证券
山东龙盛食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘杰

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《以不动产抵押向银行申请贷款融资》议案
1.议案内容：

公司拟向山东乐陵农村商业银行股份有限公司申请银行贷款，需要以公司位

公告编号：2023-056

于乐陵津南路与枣城南大街交叉口乐陵市市中街道科技创新创业园 53 号的不动产（不动产证号：鲁【2018】乐陵市不动产权第 0001852 号，宗地面积 11311.95㎡，房屋建筑面积 2763.58 ㎡，本次抵押宗地面积 11311.95 ㎡，房屋建筑面积2763.58 ㎡）提供抵押担保，抵押期限五年，实际抵押期限以抵押协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。