公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-018

证券代码：834135 证券简称：龙盛股份 主办券商：开源证券
山东龙盛食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024年度工作思路和工作计划。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，监事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024年度工作思路和工作计划。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案

1、议案内容：

公告编号：2024-018

山东龙盛食品股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。
（四）审议通过《公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容：

由于公司日常经营和业务开展需要，股东及其关联企业与公司之间 2024 年度预计会发生下列关联交易，具体情况如下：

序号 关联方 交易内容 预计金额（万元）

1 山东同丰供应链管理有限公司 接受运输服务 100.00

2 山东同丰物流有限公司 接受运输服务 300.00

3 ……
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