公告日期：2020-04-30

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过关于
提议召开《2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场方式

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834139 时代亿信 2020 年 5 月
15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市钧盛律师事务所廖迁律师。
（七） 会议地点

公司大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
年年度报告》（公告编号:2020-002)及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-004）。（三）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度
董事会工作报告。
（四）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度
监事会工作报告。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出 2019
年度财务决算报告。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配议案》议案

为支持公司发展公司，就 2019 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。
（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的关于《拟修订<公司章程>》的议案
（十）审议《关于公司向北京银行北三环支行申请授信》议案

为加快资金流动，拟向北京银行北三环支行申请累计不超过 500万元的授信额度。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复……
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