公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-015

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券
北京时代亿信科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以电话方
式
5.会议主持人：章勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟在江苏省南京市成立子公司的议案》议
案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司拟在江苏省南京市成立全资子公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司拟在 2020 年 7 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-015

三、 备查文件目录
(一)、北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
北京时代亿信科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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