公告日期：2020-07-08

公告编号：2020-018

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-018

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.23%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈洪武先生因工作原因缺席；2.公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴骏先生因工作原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟在江苏省南京市成立子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在江苏省南京市成立全资子公司。
2.议案表决结果：

同意股数 28,397,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况

公告编号：2020-018

三、 备查文件目录
（一）《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京时代亿信科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 8 日

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