公告日期：2020-07-29

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证
券

北京时代亿信科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2020 年 7 月 15 日，电子
邮件方式
5. 会议主持人：常进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 29 日公告的《2020 年半年度报告》
（公告编号:2020-019)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》议案
1.议案内容：

公司募集资金主要用于补充流动资金，严格按照募集资金用途使用，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他
人、委托理财等情形。详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常发展。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次
股票定向发行说明书》议案
1.议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排》议案
1.议案内容：

公司现行《公司章程》中第十七条规定：“公司发行股份时，原
股东无优先认购权。”因此，本次发行公司未安排优先认购。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。董事会将指派人员开立本次股票发行的募集资金专项账户。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《拟修订<北京时代亿信科技股份有限公司章程>》议
案
1.议案内容：

若本次股票发行完成后，本公司注册资本、股份总数等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提名邵雅晖女士为监事的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八
次会议于 2020 年 7 月 27 日审议并通过：提名邵雅晖女士为公司监
事，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。