公告日期：2020-08-13

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：章勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 28,117,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.46%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈洪武因工作原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴骏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常发展。

2.议案表决结果：

同意股数 28,117,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次

股票定向发行说明书》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公告的《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号:2020-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 28,117,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相

关事宜》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次股票发行事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股票发行过程中办理相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）公司董事会负责股票发行方案的拟定、修订、审议。

（2）公司董事会办理具体的股票发行事宜。

（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股票发行有关的其他事宜。

（4）如股转公司发布股票发行相关制度，授权董事会根据制度

修改本次股票发行方案。

本授权自公司股东大会审议通过股票发行方案相关议案之日起12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 28,117,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排》

1.议案内容：

公司现行《公司章程》中第十七条规定：“公司发行股份时，原股东无优先认购权。”因此，本次发行公司未安排优先认购。

2.议案表决结果：

同意股数 28,117,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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