公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-031

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日电子邮件

方式

5.会议主持人：章勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于北京时代亿信科技股份有限公司股票定向发行

说明书(修订稿)》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日公告的《北京时代亿信科技股份有

限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2020-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《签署附生效条件的股票发行认购协议》议案

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 11.57 元，发行股数不超过 5,616,400 股（含 5,616,400 股），预计募集资金金额不超过64,981,748 元（含 64,981,748 元），具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书(修订稿)》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-031

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司拟在北京市经开区、湖南省长沙市成立全

资子公司》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要拟在北京市经开区、湖南省长沙市成立全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司拟向北京银行北三环支行申请抵押贷款》

议案

1.议案内容：

北京时代亿信科技股份有限公司因经营需要，拟向北京银行北三环支行申请不超过 1000 万元综合授信，授信期限不超过 48 个月。本次贷款由北京时代亿信科技股份有限公司名下房产做为抵押，房产坐

落于：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 A 座 804 室，产权

证号为：京（2016）海淀区不动产权第 0025960 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

公告编号：2020-031

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司定于 2020 年 9 月 16 日召开公司 2020 年第三次临时股东

大 会 ， 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不……
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