公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-043

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-043

总数 28,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.23%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈洪武因工作原因缺席；
2.公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事邵雅晖因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟在北京市经开区、湖南省长沙市成立全
资子公司的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司拟在江苏省南京市成立全资子公司。
2.议案表决结果：

同意股数 28,397,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司拟向北京银行北三环支行申请抵押贷款的
议案》

1.议案内容：

北京时代亿信科技股份有限公司因经营需要，拟向北京银行北三

公告编号：2020-043

环支行申请不超过 1000 万元综合授信，授信期限不超过 48 个月。本次贷款由北京时代亿信科技股份有限公司名下房产做为抵押，房产坐
落于：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 A 座 804 室，产权
证号为：京（2016）海淀区不动产权第 0025960 号。

2.议案表决结果：

同意股数 28,397,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京时代亿信科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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