公告日期：2020-11-13

北京时代亿信科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市西城区新街口外大街28号B座115号(德胜园区)
主办券商

财通证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
2020年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

章 勇 李继国

杨学静 高金玲

陈洪武

全体监事签名：

常 进 邵雅晖

吕文雅 沙 勇

全体高级管理人员签名：

章 勇 刘 雯

李继国 杨学静

高金玲 陈 翀

北京时代亿信科技股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、本次发行的基本情况 ...... 4
二、发行前后相关情况对比 ...... 9
三、非现金资产认购发行情况 ...... 13
四、特殊投资条款 ...... 13
五、定向发行说明书调整 ...... 13
六、有关声明......15
七、备查文件......16

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、时代亿信 指 北京时代亿信科技股份有限公司

董事会 指 北京时代亿信科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京时代亿信科技股份有限公司监事会

股东大会 指 北京时代亿信科技股份有限公司股东大会

本次定向发行、本次发行、股票发行 指 时代亿信通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

通服资本 指 通服资本控股有限公司

普合投资 指 镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限
合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

定向发行情况报告书、报告书、本报告书 指 北京时代亿信科技股份有限公……
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