公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-056

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通
证券

北京时代亿信科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

提名李海磊先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤为先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由章勇先生主持。

公告编号：2020-056

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

为了进一步规范公司治理，改善公司董事会结构，公司董事会成员拟增至七名，拟选举李海磊先生、尤为先生为公司董事。
（三） 新任董监高人员履历

李海磊，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士。本科毕业于武汉大学，后硕士毕业于中国科学院大学；历任百度在线网络技术有限公司运营主管，北京接力时代传媒技术有限公司合伙人，众和投资投资经理等，2019 年 6 月至今任职通服资本投资总监。

尤为 男，1966 年 9 月 14 日出生，中国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，硕士，高级工程师。1989 年毕业于北京航空航天大学电子工程系；2002 年毕业于美国福坦莫大学工商管理专业，北京大学经
济研究中心 EMBA。1994 年 8 月至 2003 年 8 月任北京水利自动化研究
所副所长；1996 年 11 月至 2001 年 9 月任北京拓禹自动化系统工程
公司董事长；2003 年 10 月至 2011 年 12 月任北京微玛特科技有限公
司总经理；2012 年 1 月至 2017 年 2 月任基康仪器股份有限公司总经
理。2014 年 4 月起任基康仪器股份有限公司董事。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

公告编号：2020-056

数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司为了进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。
三、 备查文件
（一）北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
北京时代亿信科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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