公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-055

证券代码：834139 证券简称: 时代亿信 主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司注册资本为人民币 根据本次权益分派实施结果对应 4,191.64 万元。公司实收资本为 修订。
人民币 4,191.64 万元。
第十五条 公司本次股份发行完 根据本次权益分派实施结果对应
成后，股份总数为 4,191.64 万 修订。

股，每股面值人民币壹元，全部
为普通股。

第九十七条 董事会由 5 名董事 第九十七条 董事会由 7 名董事
组成。 组成。

公告编号：2020-055

第一百零一条（一）除本章程第 第一百零一条（一）除本章程第三十七条规定的担保行为应提交 三十六条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司及其控股 股东大会审议外，公司及其控股子公司对外提供担保均由董事会 子公司对外提供担保均由董事会批准。应由董事会审批的对外担 批准。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之 保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决 二以上董事审议同意并做出决
议。 议。

第一百一十五条 公司总经理、 第一百一十五条 公司总经理、
副总经理、董事会秘书、财务负 副总经理、董事会秘书、财务总责人为公司高级管理人员。 监为公司高级管理人员。
第一百一十六条 本章程第九十 第一百一十六条 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形， 二条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。财务 同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符 总监作为高级管理人员，除符合合前款规定外，还应当具备会计 前款规定外，还应当具备会计师师以上专业技术职务资格，或者 以上专业技术职务资格，或者具具有会计专业知识背景并从事会 有会计专业知识背景并从事会计
计工作三年以上。 工作三年以上。

第一百二十二条 总经理可以在 第一百二十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规 经理与公司之间的劳动合同规
定。 定。

公告编号：2020-055

第一百二十三条 公司副总经理、 第一百二十三条 公司副总经理、 财务负责人由总经理提请董事会 财务总监由总经理提请董事会聘 聘任或者解聘，副总经理、财务 任或者解聘，副总经理、财务总
总监协助总经理开展工作。 监协助总经理开展工作。

第一百三十四条 公司设监事会。 第一百三十四条 公司设监事会。
监事会由 4 名监事组成，监事会 监事会由 5 名监事组成，监事会
设主席一人，副主席一人，由全 设主席一人，副主席一人，由全 体监事过半数选举产生。监事会 体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监 主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履 事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同 行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事召集和主持监事会 推举一名监事召集和主持监事会
会议。 会议。

监事会应当包括 2 名股东代 监事会应当包括 3 名股东代
表和 2 名公司职工代表，其中职 表和 2 名公司职工代表，其中职
工代表的比例不低于 1/3。监事 工代表的比例不低于 1/3。监事 会中的职工代表由公司职工通过 会中的职工代表由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其 职工代表大会、职工大会或者其
他形式民……
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