公告日期：2020-11-23

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券
北京时代亿信科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日电子邮件
方式
5.会议主持人：章勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会
办理工商变更登记》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 23 日公告的《关于拟修订公司章程的
公告》（公告编号:2020-055)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟选举李海磊先生担任公司董事》议案
1.议案内容：

公司董事会成员拟增加至七名，提名李海磊先生为董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同。并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟选举尤为先生担任公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会成员拟增加至七名，提名尤为先生为董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同。并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟聘任张文娟为公司财务总监》议案
1.议案内容：

因陈翀女士辞去财务总监一职，公司任命张文娟女士为公司财务总监。任期自第二届董事会第十次会议决议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年半年度权
益分派预案》议案

根据公司 2020 年 7 月 29 日披露的 2020 年半年度报告，截至
2020 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 26,411,057.71 元
（其中股票发行溢价形成的资本公积为 26,411,057.71 元,其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分配预案如下：公司目前总股本 41,916,400 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积
每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需
要纳税）。

本次权益分派共转增 8,383,280 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准.
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税
务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不影响公司主营业务的正常发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议……
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