公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-062

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证
券

北京时代亿信科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日，电子邮
件方式
5. 会议主持人：常进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

公告编号：2020-062

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 23 日公告的《关于拟修订公司章程的
公告》（公告编号:2020-055)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟选举郭涛先生担任公司监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2020年11月23日审议并通过：提名郭涛先生为公司监事，任期与第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不影响公司主营业务的正常发展。

公告编号：2020-062

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
（二）郭涛先生简历。

北京时代亿信科技股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 23 日

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