公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-042

证券代码：834143 证券简称：三人咨询 主办券商：开源证券
广东三人行管理咨询股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日 以文件方式发出

5.会议主持人：刘雪琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会审议了《广东三人行管理咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体议案内容详见公司在全国中小企

公告编号：2022-042

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《三人咨询：2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股
本三分之一的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司 2022 年半年度报告；

广东三人行管理咨询股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 10 日

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