公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-015

证券代码：834143 证券简称：三人咨询 主办券商：开源证券
广东三人行管理咨询股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834143 三人咨询 2023 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李倩凌为公司董事的议案》

鉴于公司董事徐惠珍女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运行，公司选举李倩凌女士为公司董事，任职期限自本次议案经股东大会审议通过之日起至第三届高级管理人员任期届满。

李倩凌，女，1991 年 5 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久留权，2012
年 11 月至 2014 年 5 月，任广东省中国工商银行中山分行任大堂引导员，2014
年 8 月至今，任广东三人行管理咨询股份有限公司综合部经理。

截至本会议通知发出之日，李倩凌未持有公司股份，与公司董监高及 5%以上股东不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-015

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 8 月 10 日 8:00-10:00

（三）登记地点：：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼人力资
源服务产业园 403-404
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：公司董事会秘书阮咏珊 2、联系方式：电话：0760-88286388
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司董事会
2……
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