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发表于 2023-08-25 16:26:31 股吧网页版
三人咨询:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-25


公告编号:2023-019

证券代码:834143 证券简称:三人咨询 主办券商:开源证券
广东三人行管理咨询股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日 以文件方式发出

5.会议主持人:监事会主席刘雪琴
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小

公告编号:2023-019

企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,现已完成 2023 年半年度报告的编写工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《三人咨询:2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案无需提交股东大会审议。
4.监事会意见:

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司报告真实地反映出公司经营成果和财务状况;监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年 6 月 30 日未经审计的财务数据,对公司未弥补亏损超过公
司实收股本总额三分之一的事项进行审议。

公告编号:2023-019

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;

广东三人行管理咨询股份有限公司 2023 年半年度报告;

广东三人行管理咨询股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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