公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-019

证券代码：834143 证券简称：三人咨询 主办券商：开源证券
广东三人行管理咨询股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阮锐师
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,688,125 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

财务总监敖珺列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股
本总额三分之一的事项进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,688,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表资本公积为 1,922,814.42 元，母公司资
本公积为 1,697,434.56 元，股本总额为 10,000,000 股，提请公司以资本公积转
增股本，每 10 股转增 1.6 股。转增后为股本总额为 11,600,000 股，合并报表资
本公积为 322,814.42 元，母公司资本公积为 97,434.56 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,688,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-019

三、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

广东三人行管理咨询股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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