公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-026

证券代码：834143 证券简称：三人咨询 主办券商：开源证券
广东三人行管理咨询股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长阮锐师

6.会议列席人员：财务总监敖珺

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公告编号：2024-026

公司董事会提名阮锐师女士、张映生先生、阮咏珊女士、梁钻鹏先生、李倩凌女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起履职，其中阮锐师女士、张映生先生、阮咏珊女士、梁钻鹏先生、李倩凌女士系连选连任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《三人咨询：董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司在会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议董事、监事换届的相关议案。

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《三人咨询：关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

公告编号：2024-026

广东三人行管理咨询股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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