公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-032

证券代码：834143 证券简称：三人咨询 主办券商：开源证券
广东三人行管理咨询股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路 3 号东门 9 栋 4 楼会
议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长阮锐师

6.会议列席人员：财务负责人敖珺

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三人行管理咨询股份有限公司章程》的相关规定，选举阮锐师女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届事会第一次会议审议通过之日起算。

经公司核查，阮锐师任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《三人咨询：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司第四届高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三人行管理咨询股份有限公司章程》的相关规定，聘请阮锐师女士为公司总经理，聘请阮咏珊女士为公司董事会秘书，聘请敖珺女士为财务负责人，上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起算。

经公司核查，上述人员任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《三人咨询：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围并相应修订<公司章

公告编号：2024-032

程>的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，广东三人行管理咨询股份有限公司拟将：

1、公司名称变更为“三人行数据（广东）股份公司”；

2、证券简称拟由“三人咨询”变更为“三人数据”；

3、经营范围变更为：许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；职业中介活动；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文化用品设备出租；电子产品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；物业管理；人力资源服务……
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