公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-015

证券代码：834144 证券简称：华创电子 主办券商：财通证券
华创电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司十六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈维华

6.会议列席人员：陈维华、陈香连、汪军华、周晓伟、王乾

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2021 年度权益分派》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于终止 2021 年度权益分派的致歉公告》。（公告编号：2022-018）

公告编号：2022-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的》议案
1.议案内容：

公司定于 2022 年 8 月 8 日上午在公司十六楼会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华创电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

华创电子股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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