公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-021

证券代码：834144 证券简称：华创电子 主办券商：财通证券
华创电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司十六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈维华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事任命》的议案

公司监事王金辉先生因个人原因辞去非职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经监事会提名曹钐丹女士为第三届监事会新任非职工代表监事，任期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过生效之日起至第三届
监事会届满。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统 （www.neeq.com）披露的《华创电子股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-019）
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹 钐 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

丹 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

华创电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

华创电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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