公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-018

证券代码：834144 证券简称：华创电子 主办券商：财通证券
华创电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834144 华创电子 2024 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司十六楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2024 年 7 月
15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名陈维华、陈香连、王乾、王军、周锋担任第四届董事会董事,任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2024 年 7
月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名袁旦阳、曹钐丹担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-018

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 7 月 15 日上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 17 时
（三）登记地点：公司十六楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑怡 联系地址：宁波高新区江南路 586 号九五
商务大厦 B 座 16 楼 联系电话：0574-87918821 传真：0574-87918812 邮
政编码：315000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

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