公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-020

证券代码：834144 证券简称：华创电子 主办券商：财通证券
华创电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司十六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈维华

6.会议列席人员：陈维华、陈香连、王乾、王军、周锋

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陈维华先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届董事长

公告编号：2024-020

为连选连任）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理、副总经理》的议案
1.议案内容：

第四届董事会聘任陈维华先生为公司总经理、聘任王乾先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届总经理、副总经理为连选连任）经查，陈维华先生、王乾先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任郑怡女士为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届董事会秘书为连选连任）经查，郑怡女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会聘任郑怡女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届财务总监为连选连任）经查，郑怡女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总工程师》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会聘任谈春根先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（本届总工程师为连选连任）经查，谈春根先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理……
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