公告日期：2022-07-15

北京信义时代电影股份有限公司

章程

二○二二年七月修订

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 信息披露和投资者关系 ...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程 ...... 38
第十二章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护北京信义时代电影股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由北京时代电影有限公司整体变更发起设立；在北京市海淀区工商行政管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司注册名称：北京信义时代电影股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区花园路 13 号 2 幢 221A 室

第五条 公司注册资本为人民币 1906 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 公司的经营范围为：

影片制作及发行、电视剧制作、后电影开发制作及销售；文艺表演；广播电视节目制作；从事文化经纪业务；旅游景区管理；组织文化交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；销售文化用品、体育用品、服装鞋帽、化妆品、玩具、工艺品；设计、制作、代理、发布广告；食品经营（仅销售预包装食品）。玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售批发；日用品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售；办公用品销售（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；文艺表演、广播电视节目制作、影片制作及发行、电视剧制作、后电影开发制作及销售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

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